证券代码：300908         证券简称：仲景食品             公告编号：2023-008

(资料图)

                    仲景食品股份有限公司

               关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第五

届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022

年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

   一、2022 年度利润分配预案

   经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归

属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 126,017,704.09 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润

和 母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 2022 年 度 可 供 分 配 利 润 为

   为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》有关规定，在符合利

润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润

分配预案如下：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），共派发现金红利人民币

不送红股，不以资本公积转增股本。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整金额。

   本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   二、履行的审批程序

  （一）董事会意见

  公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案

提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关

于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案

提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事认为：2022 年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、

未来发展和股东合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公

司章程》的规定。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经

营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情形。

  我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

  三、备查文件

项的独立意见。

  特此公告

                        仲景食品股份有限公司董事会

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